AML / KYC

Правила ООО «МЕНЯЛА» (ИНН 7703478912, лицензия № ЦБ-ЦА-047821 от 12.09.2023), направленные на выполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

1. Компания соблюдает требования законодательства о ПОД/ФТ и рекомендации FATF.

2. При регистрации и обслуживании применяется KYC: ФИО, дата рождения, гражданство, паспорт, адрес, контакты, род деятельности и источник средств.

3. Компания проверяет сведения, вправе использовать биометрию и государственные базы (при наличии доступа). До завершения идентификации доступ к отдельным операциям может быть ограничен.

4. Клиенты относятся к категориям риска: низкий, средний, высокий. Проверяются санкционные списки и списки нежелательных лиц.

5. Каждая криптотранзакция USDT/USDC может проходить AML/KYT-скрининг адреса. Подозрительные операции приостанавливаются и при необходимости сообщаются в орган финансовой разведки.

6. Применяются целевые финансовые санкции и ограничения по высокорискованным странам.

7. Юридические лица проходят KYB: учредительные документы, бенефициары, характер деятельности.

Ответственный сотрудник: Генеральный директор Королёв Артём Сергеевич. Контакт комплаенса: [email protected].