Что такое AML-проверка адреса

AML-проверка оценивает, связан ли адрес или входящая транзакция с мошенничеством, миксерами высокого риска, санкционными списками или даркнет-сервисами.

У обменника проверка обычно автоматическая и занимает секунды. Если риск высокий, заявка может уйти в ручной разбор: попросят пояснить источник средств.

Перед крупным выводом имеет смысл самим проверить адрес в любом публичном AML-сервисе. Чем прозрачнее история монет, тем спокойнее проходит обмен.

В МЕНЯЛА AML доступен как отдельная услуга и как часть обработки заявки. Это не «приговор», а фильтр риска. Законные средства при подтверждении источника обычно проходят дальше.