Когда нужна верификация (KYC)

Небольшой обмен часто можно сделать как гость: достаточно контактов в заявке. Крупные суммы и регулярный оборот могут потребовать KYC.

KYC связывает заявки с конкретным человеком: ФИО, документ, иногда селфи. Для компаний аналог: KYB (документы юрлица и бенефициары).

Верификация один раз ускоряет следующие операции: меньше ручных вопросов при привычных лимитах и направлениях.

Данные нужны для комплаенса и защиты аккаунта. МЕНЯЛА не просит пароли от банков и ключи от кошельков.